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查看PDF原文公告日期：2023-01-17
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-002山东新华医疗器械股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公楼三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,608,4963、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.7014(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 公司总经理巩报贤先生、副总经理杨兆旭先生、副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理屈靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士、副总经理朱庆国先生、副总经理王加强先生出席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 27,605,496 99.9891 3,000 0.0109 0 0.00002、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案审议结果：通过表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 27,600,496 99.9710 8,000 0.0290 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）关于延长公司非公开发1 行 A 股股票股东大会决 26,757,587 99.9887 3,000 0.0113 0 0.0000议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全2 权办理本次非公开发行 26,752,587 99.9701 8,000 0.0299 0 0.0000股票相关事项有效期的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明议案 1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所律师：王海青、陈朋朋2、律师见证结论意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2023 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600587股吧 http://600587.h0.cn
公司名称：新华医疗
股票代码：sh600587
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：医疗保健
所属地区：山东
公司全称：山东新华医疗器械股份有限公司
英文名称：Shinva Medical Instrument Co.,Ltd.
公司简介：新华医疗公司以医疗器械及装备、制药装备、医疗服务为主要业务板块。在医疗器械板块，已形成九大配置精良、技术完备的先进产品线，涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、体外诊断试剂及仪器、生物材料及耗材、透析设备及耗材...
注册资本：4.7亿
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